野马电池股东会完成董事会换届非独立董事余元康99.73%得票率高于陈一军99.72%野马电池董事会换届落地余元康以99.73%得票率险胜陈一军当选非独立董事

浙江野马电池股份有限公司股东会于2026年11月12日在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长陈一军主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程为审议相关关联交易额度议案、选举第四届董事会非独立董事及独立董事。

本次会议出席会议的股东和代理人人数共125人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为189226144股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为72.4043%。公司在任董事11人全部列席，董事会秘书朱翔及公司其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

股东类型同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)

A股18897204499.86572498000.132043000.0023

本次会议累积投票议案中，关于选举第四届董事会非独立董事的议案表决情况如下：

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

2.01

关于选举余元康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

2.02

关于选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

2.03

关于选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

2.04

关于选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

2.05

关于选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

2.06

关于选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

是

关于选举第四届董事会独立董事的议案表决情况如下：

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

3.01

关于选举马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案

是

3.02

关于选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事的议案

是

3.03

关于选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事的议案

是

3.04

关于选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案

是

本次会议5%以下股东对非累积投票议案的表决情况为：关于公司增加2026年度日常关联交易额度预计及2027年日常关联交易额度预计的议案，同意票数322944，同意比例55.9652%，反对票数249800，反对比例43.2895%，弃权票数4300，弃权比例0.7453%。

本次会议5%以下股东对关于选举第四届董事会非独立董事的议案表决情况为：

2.01关于选举余元康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数64136，得票数占出席会议有效表决权的比例11.1145%，当选；

2.02关于选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数63938，得票数占出席会议有效表决权的比例11.0802%，当选；

2.03关于选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数53441，得票数占出席会议有效表决权的比例9.2611%，当选；

2.04关于选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数50739，得票数占出席会议有效表决权的比例8.7929%，当选；

2.05关于选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数53436，得票数占出席会议有效表决权的比例9.2602%，当选；

2.06关于选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案，得票数51226，得票数占出席会议有效表决权的比例8.8773%，当选。

本次会议5%以下股东对关于选举第四届董事会独立董事的议案表决情况为：

3.01关于选举马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案，线上开户得票数50733，得票数占出席会议有效表决权的比例8.7918%，当选；

3.02关于选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事的议案，得票数53632，得票数占出席会议有效表决权的比例9.2942%，当选；

3.03关于选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事的议案，得票数50642，得票数占出席会议有效表决权的比例8.7761%，当选；

3.04关于选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案，得票数50843，得票数占出席会议有效表决权的比例8.8109%，当选。

本次会议第1、2（2.01-2.06）、3（3.01-3.04）项议案已对中小投资者单独计票，所有议案均获得表决通过。

本次股东会由北京中伦文德(杭州)律师事务所律师张晓霞、余濛见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

# 浙江野马电池股份有限公司2026年股东会决议公告

一、会议基本信息

浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）2026年股东会于2026年11月12日在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号公司会议室正式召开。本次会议由公司董事会发起召集，董事长陈一军担任主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议核心议程涵盖两大事项：一是审议公司日常关联交易额度相关议案；二是换届选举第四届董事会非独立董事及独立董事。

二、出席会议情况

本次股东会出席股东及股东代理人共计125人，所持表决权股份总数为189,226,144股，占公司有表决权股份总数的72.4043%。公司11名在任董事全部到会列席，董事会秘书朱翔及其他高级管理人员同步出席。

三、非累积投票议案表决结果

本次会议就关联交易额度等非累积投票议案进行表决，具体数据如下：

股东类型	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
A股股东	188,972,044	99.8657%	249,800	0.1320%	4,300	0.0023%

该议案获得高票通过。

四、第四届董事会非独立董事选举结果

本次会议以累积投票方式选举产生6名非独立董事，全部当选，具体情况如下：

议案序号	当选人	是否当选
2.01	余元康	是
2.02	陈恩乐	是
2.03	陈一军	是
2.04	余谷峰	是
2.05	陈科军	是
2.06	余谷涌	是

五、第四届董事会独立董事选举结果

独立董事选举同样以累积投票方式进行，4名候选人全部当选：

议案序号	当选人	是否当选
3.01	马扣祥	是
3.02	沈颖程	是
3.03	应华东	是
3.04	陈剑锋	是

六、中小投资者（5%以下股东）单独计票情况

（一）关联交易额度议案

关于增加2026年度及预计2027年度日常关联交易额度的议案，5%以下股东表决结果为：同意322,944票（55.9652%），反对249,800票（43.2895%），弃权4,300票（0.7453%），议案获通过。

（二）非独立董事选举

5%以下股东对各非独立董事候选人的投票情况如下：

候选人	得票数	占出席会议有效表决权比例	当选结果
余元康	64,136	11.1145%	当选
陈恩乐	63,938	11.0802%	当选
陈一军	53,441	9.2611%	当选
余谷峰	50,739	8.7929%	当选
陈科军	53,436	9.2602%	当选
余谷涌	51,226	8.8773%	当选

（三）独立董事选举

5%以下股东对各独立董事候选人的投票情况如下：

候选人	得票数	占出席会议有效表决权比例	当选结果
马扣祥	50,733	8.7918%	当选
沈颖程	53,632	9.2942%	当选
应华东	50,642	8.7761%	当选
陈剑锋	50,843	8.8109%	当选

七、决议效力与法律意见

本次股东会第1项、第2项（2.01至2.06）及第3项（3.01至3.04）议案均已对中小投资者单独计票，全部议案表决通过。

本次会议由北京中伦文德（杭州）律师事务所律师张晓霞、余濛现场见证。律师出具结论意见确认：公司本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决方式及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

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